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Publicado por CONSENSO DELICIAS
El negocio “indocumentado” de Trump en México
En plena ofensiva inaugural del gobierno de Donald Trump, Jaime
Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México, amplió el miércoles 25 la denuncia que interpuso contra el
magnate inmobiliario en octubre pasado ante la PGR por presunta
defraudación fiscal y falta de documentación al construir y promover un
complejo residencial de lujo en Baja California. El funcionario explica
en entrevista que es un acto jurídico personal, pero puede servirle al
Estado mexicano para equilibrar la negociación con el presidente de
Estados Unidos.
Hubo un tiempo en que Donald Trump amaba
a México: hace una década, cuando promovía un complejo residencial de
superlujo en Baja California.
“Una de las cosas que más amo de este proyecto es que está en Baja,
México”, decía Trump en un video en que publicitaba la venta de 526
departamentos –distribuidos en tres torres– en Punta Bandera, Tijuana, a
16 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el país que ahora
gobierna.
“Estoy muy orgulloso de que cuando construyo hay inversionistas que
me siguen, invierten en mí, invierten en lo que creo. Por eso estoy tan
emocionado acerca del Trump Ocean Resort, y esto va a ser muy, muy
especial.”
Ivanka Trump también fue promotora del negocio de su padre, asociado a
la empresa inmobiliaria Irongate: “Están desarrollando un resort de
clase mundial, acorde con la compañía Trump. Yo personalmente estoy muy
emocionada acerca de eso: de hecho, escogí comprar una unidad en la
primera torre”.
El amor se desvaneció y ahora Trump como presidente de Estados Unidos
embiste a México, pero también enfrenta, precisamente por ese negocio
en Baja California que defraudó a más de 200 compradores, una
investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo
coloca en la hipótesis de ser enjuiciado bajo leyes mexicanas.
El mismo día en que Trump emitió la orden ejecutiva para la
construcción del muro en la frontera con México, el miércoles 25, Jaime
Martínez Veloz, alto funcionario de la Secretaría de Gobernación y
avecindado en Tijuana, amplió la denuncia que presentó contra Trump el
29 de octubre de 2016, por presunta defraudación fiscal, según el
expediente FED/BC/TIJ/000958/2016.
Esta acción coincidió con la visita de la delegación de México a
Washington, encabezada por el canciller, Luis Videgaray, y el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes según Martínez Veloz debieron
regresar al país en protesta por la decisión de Trump de construir el
muro y otras acciones contra migrantes mexicanos. “No existe
justificación alguna para que estuvieran ese día en ese lugar”, dice.
La ampliación de la demanda es por la supuesta violación del artículo
27 de la Constitución de México, las leyes migratorias, la Ley de
Inversión Extrajera y las que resulten cuando Trump fue promotor del
lujoso desarrollo en Baja California que colapsó en 2009, cuando él se
deslindó de toda responsabilidad financiera alegando que sólo prestó su
nombre a Irongate para la promoción de ventas, que incluyó un anuncio
espectacular donde se edificaría la obra.
Sin embargo, Martínez Veloz, el demandante, advierte que Trump obtuvo
cerca de 60 millones de dólares en ventas, “sin llevar a cabo ninguna
obra y mucho menos cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que de
dicha cantidad el señor Trump no entregó al fisco mexicano ningún peso
con motivo de las compraventas y el dinero adquirido por las ventas
anticipadas de los condominios ofertados”.
La ampliación de la demanda establece que Trump tampoco tramitó
licencia de construcción ni permisos de urbanización en el municipio de
Tijuana, por lo que no pagó nada para construir el complejo turístico,
pero además carecía de visa de negocios para realizar legalmente esas
actividades en México.
Según la denuncia presentada por el comisionado para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Trump
también violó el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe a los
extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en 100
kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas,
salvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo autorice mediante un
fideicomiso.
“Es por lo anterior que si la Secretaría de Relaciones Exteriores no
expidió permiso alguno para constituir un fideicomiso a favor de Donald
John Trump y/o Ivana Trump y/o Irongate de Los Ángeles y/o Trump Ocean
Resort Baja México, esto quiere decir que lo hicieron en un marco de
ilegalidad y de probables hechos constitutivos de algún delito.”
Es por eso que Martínez Veloz solicita a la PGR que continúe con la
investigación y solicite a la Interpol que localice a Trump para que sea
presentado “por las vías diplomáticas” a rendir su declaración
ministerial y, una vez agotada la investigación, solicitar la orden de
detención en su contra.
Trump como mafioso
Exdiputado federal priista y del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Martínez Veloz no oculta que la denuncia contra el presidente de
Estados Unidos no es sólo de carácter legal: “Es, naturalmente una
respuesta con elementos jurídicos, pero también es una respuesta
política a la actitud beligerante de Trump”.
La idea de presentar la denuncia, dice, le vino cuando Trump empezó a
agredir a México y a hablar de construir el muro. Comenzó a revisar los
requisitos para construir el complejo residencial en Tijuana, del que
él supo como residente en ese municipio y comprobó, mediante solicitudes
de información, que no pagó al fisco, ni siquiera los permisos de
construcción, por lo que presentó la denuncia.
Y al seguir investigando y allegarse información, también mediante
solicitudes con base en la Ley de Transparencia, descubrió también que
Trump y Irongate, la empresa con la que se asoció, habían violado la
Constitución y otras leyes.
“Nos íbamos a esperar para la ampliación, pero el martes Trump
anuncia que va a firmar el decreto para el muro y que debemos pagarlo.
Lo que hicimos esa noche fue apresurarnos y con la información que
tenemos interponer la ampliación de la denuncia, como una respuesta
puntual a un hecho y a una agresión contra México como nunca en la vida
había visto de parte de una nación hacia nuestro país.”
Se ofuscó, dice, porque para financiar la construcción del muro Trump
amenazó imponer un impuesto a las empresas que exporten a Estados
Unidos. “No hay ningún elemento jurídico de él para cobrar el muro ni
para para imponerles un impuesto de esta naturaleza a las empresas. Está
actuando con los criterios del crimen organizado de cobrar el derecho
de piso”.
–¿Tiene viabilidad esta denuncia o es sólo una acción político-mediática contra Trump?
–Tomar la decisión siendo un ciudadano fronterizo, conociendo las
implicaciones que esto tiene, la forma en como ellos operan, muchas
veces gansteriles, conlleva una decisión de vida. No es protagonismo.
Pero están las condiciones dadas para que las autoridades actúen.
La propia investigación, dice, podría servir al gobierno de Enrique
Peña Nieto para que pueda negociar en condiciones de equidad y de
igualdad.
“Él dice que ha sido totalmente desigual e injusta la relación de
Estados Unidos con México. Entonces que explique los procedimientos
jurídicos y económicos que realizó para desarrollar sus negocios en
México. Él dice que prestó solamente el nombre. Pero no es una hermanita
descalza, no lo prestó por prestar, eso le generó un ingreso.”
Recuerda que, según afirmó Trump, Irongate lo estafó, pero se trata
de una compañía estadunidense. “Y eso es una mentira, porque Irongate y
él siguieron haciendo negocios. Más aún: que diga cuáles impuestos pagó y
qué trámites realizó para promover un negocio de esta naturaleza. Que
no se salga por la tangente”.
Añade: “¿Podemos nosotros hacer lo mismo en su país sin visa de
negocios y no hay problema? ¿Podemos ir a promover el negocio
inmobiliario, la venta de bicicletas y de productos y no hay problema?
No. El que no tiene visa de trabajo y hace eso va a la cárcel. Entonces
con qué autoridad moral está diciendo que va a sacar a los
indocumentados cuando él, al menos hasta hoy, con todas las evidencias
que tenemos, trabajó en forma indocumentada en nuestro país”.
–¿Él o su personal?
–Y él mismo. Ahí estaban los anuncios espectaculares en los terrenos
donde se iba a hacer el desarrollo y en televisión. Aparecía su imagen,
la de él y de su hija. Y está la voz de él diciendo que vinieran a Baja.
Osorio no sabía
No es la primera vez que Trump está envuelto en un litigio en México:
También en 2006 se asoció con la empresa Comercializadora Ronac, del
empresario Rodolfo Rosas Moya –vinculado al entonces gobernador Félix
González Canto– para realizar en México el concurso Miss Universo en
2007, pero terminaron peleados y el litigio prevalece.
En 2008, un proyecto de Trump para el complejo de lujo de Punta
Arrecifes Resort, en Cozumel, se canceló luego de que los hijos del
magnate, Donald Jr., e Ivanka, se reunieron con el alcalde panista de
Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, quien les pidió 20 millones de dólares
de “moche” para cambiar el uso de suelo (Proceso 2058).
Quizá la demanda de Martínez Veloz sea la primera directa contra
Trump, y según él no tuvo conocimiento previo de la misma su jefe, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, identificado como
aspirante presidencial.
–¿Lo consultó con Osorio Chong?
–No, con nadie, porque es una decisión personal, de vida. Si esto
implica un costo, lo pago. También tengo que decir que hasta hoy no
tengo ninguna llamada de atención. Han sido respetuosos de mi postura,
porque siempre trato, en todas mis acciones dentro de la institución y
fuera, de conducirme con el respaldo de los instrumentos jurídicos y
con la información objetiva y fundada de los temas que estoy tratando.
De hecho, para no dar lugar a interpretaciones, ni siquiera ha
buscado a Osorio para tratar asuntos de su competencia, como son entre
otros los conflictos sociales en zonas indígenas que él debe atender. Se
trata de una iniciativa personal, con la convicción de que “en tiempos
de crisis no hay matices”, dice citando a un “viejo chiapaneco”.
Provisto de amplia documentación que sustenta su denuncia, Martínez
Veloz cita también la expresión del exembajador Jorge Montaño que, a su
juicio, es la que mejor define la relación de México con Estados Unidos:
“Con los estadunidenses vamos a ser vecinos siempre, vamos a ser socios
en algunas ocasiones y amigos nunca”.
Por lo pronto, la PGR confirmó que ya se inició la investigación a
cargo de Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional,
Procedimiento Penal y Amparo, a quien dirigió la ampliación de la
denuncia.
–¿Pero realmente tiene posibilidades de avanzar?
–¿Qué pasaría si se desecha una denun-cia de una persona que vende
terrenos donde lo prohíbe la Constitución, donde hace negocios y no paga
impuestos, donde hay requisitos legales para invertir y no los cumple y
además es hoy el presidente de Estados Unidos y es el que dice que los
mexicanos que van a Estados Unidos son lo peor? Esta denuncia puede
servir al Estado mexicano para equilibrar la balanza de la relación. Son
hechos de carácter delictivo, no importa quién los haya hecho.
–¿Al extremo de que Trump pueda ser llamado a comparecer?
–Nosotros estamos solicitando que sea citado, sea ubicado por la
Interpol y comparezca ante la autoridad y se consigne para emitirse la
orden de detención correspondiente.
–¿Tendrían que comparecer también funcionarios mexicanos implicados?
–¡Claro! A ver: ¿quiénes eran las autoridades municipales? Era Jorge
Hank. También las autoridades hacendarias, de Relaciones Exteriores y de
Migración.
Martínez Veloz insiste en que Videgaray y Guajardo debieron regresar a
México cuando Trump, antes de iniciar el diálogo, anunció la
construcción del muro y cree que Peña no ha sido bien asesorado en ese
aspecto.
“No se trata de tener una actitud radical o de hacer una rabieta ni
tampoco de romper el diálogo con Estados Unidos. Simplemente ese día no
había que estar ahí. Trump trabaja con la lógica de los capos: además de
agredirnos en público, pretendía y pretende humillarnos cada vez que
pueda.”
Concluye: “(Trump) tiene olfato, le gusta que le teman y tener a su
presa a la defensiva y exhibir su supuesto poder. Por estas razones he
aprendido de la vida que puedes perder muchas cosas, menos que te falten
al respeto, porque si no tu vida será un infierno moral y tus
adversarios te tomarán la medida para doblarte”.